第160章 纸是包不住火的（1 / 1）

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当初曾海峰看到自己中了00万大奖的时候，激动的不行。

就在领奖前，他就被一个陌生人给找上来，问他愿不愿意做一个交易。

接着就是对方提出给他900万，让他把自己的彩票给对方。

当时他也知道中奖了之后需要纳税，又看到对方多给了一百万，他当时还是心动了，所以就和对方进行了交易。

“和你交易的是不是这个人？”着杨文就拿出了顾家鸣儿子顾虎的照片。

因为顾家的中奖人是顾虎，所以杨文就拿这个照片给对方看！

“不是这个人。”曾海峰摇了摇头。

“不是他？”杨文听到这里，微微点头。

看来顾家鸣父子还是挺谨慎的！

用另外的人去找这个曾海峰接触和交易。

“是的！”曾海峰犹如鸡啄米般点头。

很快杨文就把这个情况汇报给了王泽庆知道。

“王处，目前关于顾家鸣这边的线索，暂时就这么多！”杨文如实道。

王泽庆听完之后，眉头皱得老高。

“虽然我们目前知道这个顾家鸣绝对是有问题，但是曾海峰卖彩票给顾家鸣是几年前的事情了，早就没有了什么证据。而且还是另有其人和曾海峰接触，现在没有实际的指控人！”

“还有一个那就是几年前顾家鸣找到袁力，也是口头上的交易，后面给对方打电话透露信息也是没有留下什么证据。如此一来我们目前还真的没有实质的证据！”王泽庆把眉头皱的老高。

现在大家都知道这个顾家鸣利用彩票洗白自己的钱，可是由于好几年前的事情了，又是现金交易，这就导致证据方面的搜集难度就无限提高了！

“王处，根据曾海峰提供的口供，当时是有人找他交易，还是拿着900万的现金，现在既然不是顾家鸣的儿子，我想肯定是顾家鸣信得过的人！”

“毕竟放心把900万现金给对方拿去找曾海峰交易，我觉得大概率是顾家鸣的亲属！”杨文分析道。

“你分析的有道理！”王泽庆沉声道。

首先这900万是赃款，给不信任的人，给外人去操作，不但人家拿了钱跑路你怎么办？

就算是不跑路，交给一些信得过的老板，但老板同时不就抓住你洗钱的把柄了？

到时候反过来威胁你呢？

所以杨文分析大概率是顾家鸣的亲属的几率较大！

“只要把和曾海峰交易的人给揪出来，不定我们的调查进展会有很大的突破口。”

“这件事情交你你去做，我专门给你请一个画师绘画，看看曾海峰还能记住多少分印象。”王泽庆想了想道。

“呃，王处，这我问过那曾海峰了，几年过去，他几乎是没有什么印象了，记不起什么特征了。”杨文微微摇头道。

毕竟那曾海峰只是见过对方两次。

又是好几年过去了。

“不过我会尽量去调查的。”杨文又道。

“好。”

“对了王处，那个杨丰志和司徒麟那边调查的怎么样了？”杨文好奇的问道。

他现在主要是负责调查这个顾家鸣，另外两个人是由另外的一批同事负责去调查。

“和顾家鸣差不多的情况，都是用现金去买中奖的彩票，并没有留下太明显的证据。”王泽庆沉声道。

到时候顾家鸣狡辩的话，也是会让他们很头疼。

所以他们想要扳倒顾家鸣，还有那杨丰志和司徒麟的话，还是得找到他们的致命证据才行。

这也是为什么现在王泽庆蛋疼的原因所在。

“杨文，你继续带人深入调查吧，你子是个办案能，希望你能在短时间内找出一些有用的线索来。”王泽庆拍了拍杨文的肩膀道。

“我尽力。”杨文笑了笑。

出来之后，杨文开始思考着如何去破案。

前世的信息当中，他知道这个案子，顾家鸣的确是让一个亲属带着现金去找曾海峰交易的。

但是前世的报道当中，还有那些八卦同事当中并没有提起是哪个亲属！

报道只是寥寥提了一句。

直系亲属，旁系亲属，远房亲属，亲属的亲属

几百人都不止！

“不过，纸终归是包不住火的，只要用心去分析，应该还是可以找到规律。”杨文心中暗道。

他猜测，顾家鸣找这个亲属去办事，算是已经是知道了他的秘密，不得给点辛苦费，封口费？

甚至还是顾家鸣的御用亲属心腹呢！

“如此一来，先从顾家鸣那些目前过得比较好的亲属当中去锁定目标。”杨文摸着自己的下巴。

家中。

顾家鸣和自己的儿子顾虎在茅台里面喝着茅台五十年，还一边喝着大红袍。

“爸，表叔那边的洗钱方式还是太慢了。”顾虎有些蛋疼的道。

他的表叔，也就是他爷爷表妹的儿子，名字叫郭少秋。

目前经营着一家白酒直营店，还有一家饭店。其实这白酒直营店和饭店都是帮顾家鸣洗钱的！因为买白酒，和去吃饭，大部分客户都是用现金支付。

比如原本我的白酒实际一个月卖出去三五万的营业额，但是我就填写卖出去几十万，饭店今天其实就七八桌人吃饭，一共就几千的营业额，但是我就是收到了三五万的现金，其实这些现金就是顾家鸣的赃款，但它现在这就是今天营业额，到时候该纳税的纳税，所以洗钱就很容易了，轻松可以把他们父子中的现金给洗白！

而且这两个店顾虎也是入了股的。

这个白酒直营店的酒自然不是什么大牌白酒，而是茅台镇那边的一些杂牌酱酒。

这家白酒店一年能帮洗白几百万的现金。

再多的话就会引起怀疑了。

毕竟一年净赚几百万就已经是很恐怖了。

如果是大牌白酒的店，洗钱就难，毕竟那些酒水都是明码标价，有价格底线。

杂牌酒就不一样，操作起来就很容易了。

进货价十来块，卖个几百块。

表舅家饭店，一年洗的钱也是两三百万，再多也是引起怀疑。

也就是，两个店一起一年洗的钱也就是大几百万。

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